ST纳川(300198):第五届董事会第二十八次会议决议

原标题:ST纳川:第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
1、本次董事会通知于2025年6月9日以电子邮件形式发出。召集人对本次会议的通知向与会董事作出了说明，与会董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求。

2、本次董事会于2025年6月13日在公司总部5楼会议室召开，会议以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。其中，陈志江先生、林文渊先生、苑宝玲女士、翁国雄先生4人以通讯方式表决。

4、本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
董事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更会计师事务所的公告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决情况：同意5人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
兹定于2025年6月30日召开公司2025年第二次临时股东会。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

表决情况：同意5人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。


三、备查文件
1.第五届董事会第二十八次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。


特此公告。


福建纳川管材科技股份有限公司 董 事 会
二○二五年六月十四日