小崧股份(002723):2025年第二次临时股东大会决议

原标题:小崧股份:2025年第二次临时股东大会决议的公告

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-057
广东小崧科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，会议通知已于2025年6月3日、2025年6月4日在广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司）指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行公告。

二、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长 彭国宇
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议召开时间：2025年6月18日（星期三）下午14：30
5、网络投票时间：2025年6月18日（星期三）
6、现场会议地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室7、股权登记日：2025年6月11日（星期三）
8、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，合法有效。

三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代理人共155人，代表股份数量71,940,143股，占公司有表决权股份总数的26.9247%，前述有表决权股份总数已剔除部分股东已放弃表决权股份数50,817,030股。其中：
（1）出席现场会议的股东（或股东代理人）8人，代表股份数量47,590,044股，占公司有表决权股份总数的17.8113%；
（2）通过网络投票出席会议的股东147人，代表股份数量24,350,099股，占公司有表决权股份总数的9.1134%%。

2、中小投资者出席会议的情况
中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计147人，代表股份数量24,132,499股，占公司有表决权股份总数的9.0320%。

3、出席本次会议的股东均为2025年6月11日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。

4、本次股东大会现场会议无法到会的部分董事、监事、高级管理人员通过公司视频会议系统以视频方式参会，见证律师现场进行见证。通过公司视频会议系统以视频方式参会的前述人员视为参加现场会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

四、会议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下提案：
提案1.00：审议通过《关于 及其摘要的议案》
表决结果：同意48,686,668股，占出席本次会议有效表决权股份总数的68.5383%；反对22,308,950股，占出席本次会议有效表决权股份总数的31.4053%；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权3,360股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0565%。

其中，中小投资者表决情况为：同意17,693,406股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的73.3178%；反对6,398,993股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数26.5161%；弃权40,100股（其中，因未投票默认弃权3,360股），占本次会议的中小股东有效表决权股份总数0.1662%。

本提案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过，本提案获得通过。

公司2025年限制性股票激励计划的激励对象及与激励对象存在关联关系的股东关系的股东已回避表决，回避表决股份总数为904,425股。

提案2.00：审议通过《关于 的议案》
表决结果：同意48,724,768股，占出席本次会议有效表决权股份总数的68.5919%；反对22,267,050股，占出席本次会议有效表决权股份总数的31.3463%；弃权43,900股（其中，因未投票默认弃权3,360股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0618%。

其中，中小投资者表决情况为：同意17,731,506股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的73.4756%；反对6,357,093股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数26.3425%；弃权43,900股（其中，因未投票默认弃权3,360股），占本次会议的中小股东有效表决权股份总数0.1819%本提案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过，本提案获得通过。

公司2025年限制性股票激励计划的激励对象及与激励对象存在关联关系的股东关系的股东已回避表决，回避表决股份总数为904,425股。

提案3.00：审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
表决结果：同意48,684,768股，占出席本次会议有效表决权股份总数的68.5356%；反对22,282,250股，占出席本次会议有效表决权股份总数的31.3677%；弃权68,700股（其中，因未投票默认弃权28,160股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0967%。

其中，中小投资者表决情况为：同意17,691,506股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的73.3099%；反对6,372,293股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数26.4054%；弃权68,700股（其中，因未投票默认弃权28,160股），占本次会议的中小股东有效表决权股份总数0.2847%。

本提案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过，本提案获得通过。

公司2025年限制性股票激励计划的激励对象及与激励对象存在关联关系的股东关系的股东已回避表决，回避表决股份总数为904,425股。

五、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所黄心怡律师、陈宇琪律师列席了本次股东大会，进行了现场见证并出具法律意见，结论如下：
本所律师认为，公司本次会议召集人即公司董事会未依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第2.1.6条第六款规定对临时提案不予提交本次会议审议履行相应程序，召集程序存在瑕疵；本次会议的召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效；公司召集程序瑕疵不影响本次会议审议议案表决结果的合法有效性。

六、备查文件
1、《公司2025年第二次临时股东大会会议决议》
特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会
2025年6月19日